Tesorera del Banco Nación Imputada por Faltante de $40 Millones
Una tesorera fue acusada de sustraer fondos del Banco Nación, lo que llevó a la fiscalía a formalizar una imputación penal. La investigación revela maniobras irregulares para ocultar el faltante.
En un caso reciente en Argentina, una tesorera de la sucursal San Pedro del Banco Nación fue imputada por la presunta sustracción de $40 millones. La acusación sostiene que la mujer, quien trabajaba en la entidad financiera, realizó extracciones directas de dinero y movimientos contables sin respaldo físico para ocultar el faltante. Según informes del Ministerio Público Fiscal, las maniobras irregulares se llevaron a cabo entre julio y octubre de 2025.
La fiscalía federal Matías Felipe Di Lello formalizó la imputación en una audiencia ante el juez Carlos Villafuerte Ruzo. La acusada, de 36 años, enfrenta cargos por peculado, un delito que prevé penas de entre dos y diez años de prisión e inhabilitación absoluta.
El caso comenzó cuando un arqueo preventivo detectó inconsistencias en el dinero en efectivo del tesoro de la sucursal. Al día siguiente, la gerencia zonal del banco intervino para realizar un control integral con personal especializado, confirmando un faltante significativo. Posteriormente, se llevaron a cabo investigaciones que incluyeron testimonios y análisis de registros contables y de videovigilancia.
El juez dispuso el embargo de la vivienda de la acusada y su inhibición general de bienes, además de fijar un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Las autoridades del Banco Nación se presentaron como querellantes en el expediente.
Este caso refuerza la necesidad de controles internos estrictos y la importancia de las medidas preventivas en instituciones financieras, subrayando los riesgos asociados con el manejo inadecuado de fondos. Además, ilustra cómo las maniobras irregulares pueden ser detectadas mediante un riguroso análisis financiero y forense.
La imputación por peculado se fundamenta en la Ley Penal Argentina, específicamente en los artículos 251 a 260 del Código Penal Argentino. Estos artículos establecen que cualquier funcionario público o empleado de una entidad estatal que utilice indebidamente fondos públicos para beneficio propio puede ser sancionado penalmente.
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