Operação Compliance Zero Alvo de Senador e Familiares
A Operação Compliance Zero da Polícia Federal paralisou quatro entidades suspeitas de serem usadas em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o senador Ciro Nogueira. As investigações apontam para a utilização de empresas familiares como mecanismos para ocultar repasses fina
Operação Compliance Zero Alvo de Senador e Familiares
A Polícia Federal (PF) realizou uma nova fase da operação denominada Compliance Zero, que resultou na paralisação das atividades de quatro entidades empresariais. As investigações apontam para a utilização dessas empresas como extensões de um esquema criminoso voltado à lavagem de dinheiro e corrupção.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou as medidas cautelares fundamentadas no risco concreto de continuidade da lavagem de capitais. A operação mira o senador Ciro Nogueira e membros de sua família.
Segundo a PF, os diálogos interceptados entre Daniel Vorcaro e seu operador financeiro, Felipe Vorcaro, detalham um esquema no qual empresas familiares como BRGD S.A. e CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram usadas para ocultar o fluxo de recursos ilegais.
A BRGD S.A., sediada em Nova Lima/MG, é apontada como a fonte primária dos valores movimentados no esquema criminoso, com repasses mensais variando entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. Esses pagamentos eram feitos para dissimular os repasses ao parlamentar.
A CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., identificada como o veículo patrimonial central do núcleo vinculado ao senador, está inscrita na Receita Federal mas a PF aponta a ausência de registro formal de qualquer empregado e a coincidência de seu endereço com outro negócio da família.
A defesa de Ciro Nogueira afirmou que ele está comprometido em contribuir com esclarecimentos à justiça, afirmando sua inocência em relação às atividades ilícitas investigadas. A operação Compliance Zero visa combater fraudes financeiras e manipulação de mercado.
Legislação Aplicável
A lavagem de dinheiro é tratada no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, que define como crime a ocultação ou dissimulação dos resultados de atividades ilícitas. A corrupção ativa e passiva está prevista nos arts. 317 e 333 do Código Penal Brasileiro.
Conclusão
As investigações em curso pela PF visam esclarecer a extensão e o alcance deste suposto esquema criminoso, reforçando os controles internos necessários para prevenir crimes financeiros no país. Detalhes devem ser confirmados na fonte primária.
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